Doce detenidos, once investigados y 39 identificados en el extranjero: la operación, bautizada a partir de una denuncia en Tudela de Duero, revela un fraude que atribuía a víctimas supuestos beneficios de juego nunca realizados y que la Agencia Tributaria llegó a reclamar por un total de 121.355 euros
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal de alcance internacional presuntamente especializada en suplantar identidades para operar en plataformas de apuestas online, quedarse con las ganancias y trasladar la carga fiscal de esos beneficios a las declaraciones de la Renta de personas que nunca habían apostado. Según la información difundida por el instituto armado y recogida por varios medios, el operativo se ha saldado con 12 personas detenidas, otras once investigadas y 39 identificadas que se encontrarían fuera de España. A los implicados se les atribuyen, supuestamente, delitos de usurpación de estado civil, estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
El origen de la investigación se remonta a marzo de 2024, a raíz de una denuncia presentada en la localidad vallisoletana de Tudela de Duero. Sin embargo, el alcance masivo del fraude se puso de manifiesto durante la campaña de la Renta de 2025, cuando, de acuerdo con las fuentes consultadas, se interpusieron hasta 36 denuncias con el mismo patrón en la demarcación de la Guardia Civil. A los afectados les constaban en sus borradores de la declaración supuestos rendimientos económicos derivados de apuestas online que jamás habían realizado, y el importe total que la Agencia Tributaria les reclamaba ascendía a 121.355 euros.
Modus operandi: ingeniería social e inteligencia artificial
Los investigadores habrían constatado que la organización utilizaba técnicas de ingeniería social, apoyadas en el uso de inteligencia artificial, para diseñar relatos personalizados y verosímiles con los que ganarse la confianza de sus objetivos. A través de pretextos falsos —como ofertas de trabajo fraudulentas, anuncios de alquiler de viviendas vacacionales o reservas hoteleras inexistentes—, conseguían que las víctimas les facilitaran copias de su documentación personal. Con esos datos, daban de alta a los usuarios en portales de juego online sin su consentimiento ni conocimiento.
El grupo criminal se quedaba con las ganancias limpias generadas por las apuestas, que desviaba a cuentas bajo su control, mientras que el gravamen fiscal recaía sobre los legítimos titulares de los datos. Las pesquisas han determinado, según la información disponible, la existencia de una compleja red de tarjetas de débito y crédito, así como de numerosos productos y cuentas bancarias que la organización utilizaba de forma sistemática para blanquear el dinero ilícito obtenido a través del juego.
Un fraude con contexto: miles de suplantaciones en el sector del juego
Este caso se suma a una problemática que las autoridades y el sector llevan tiempo monitorizando. Según datos oficiales, el Ministerio de Consumo registró casi 8.000 denuncias de suplantación de identidad en el juego online, lo que llevó a reactivar el Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados (PACS), una herramienta coordinada con la Agencia Tributaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que las víctimas puedan regularizar su situación tributaria y denunciar los hechos. La Guardia Civil ha recordado, precisamente, que ante el elevado número de afectados a lo largo del territorio nacional se ha habilitado este protocolo, accesible a través de la web del Ministerio de Consumo.
La operación, que según las fuentes consultadas permanece abierta y no descarta nuevas detenciones, pone el foco sobre un modelo delictivo que combina el robo de identidad, el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, y que aprovecha la confianza de ciudadanos que, en muchos casos, solo descubren lo ocurrido al consultar el borrador de su declaración de la Renta.
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